2021-03-21

　　记者 李娜 实习记者 陈品筹

　　近日，裁判文书网披露了一起案件。宣汉诚民村镇银行时任行长吴某收取承兑汇票中介熊某兵30万元，为其提供违规开设承兑汇票业务的便利，并将同业账户网银U盾交由熊某兵

2021-03-21

　　近日，山东省聊城市东阿县陈集乡于前村的养殖大户房吉成等在村口，迎接冒雨而来的恒丰银行工作人员，带着参观了养鸡场，以及正在新建的两个新式养鸡大棚。“新大棚透光性好，里头敞亮。利用空气能热泵采暖，温度

2021-03-21

　　3月18日-20日，中国首届跨境电商交易会(简称“跨交会”)在福州海峡国际会展中心举办，这是今年我国跨境电商领域举行的最大活动，也是目前全球规模最大的跨境电商交易会。

　　兴业银行作为出口跨境电商服

2021-03-21

　　原标题：最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例 

　　曾某洗钱案

　　——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益，严惩洗钱犯罪助力“打财断血”

　　一、基本案情

　　被告

2021-03-21

　　原标题：最高检、央行：虚拟货币成跨境洗钱新手段

　　财联社3月19日讯，最高检、央行披露典型案例指出，利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产，是洗钱犯罪新手段，洗钱数额以兑换

2021-03-21

　　相关新闻：央行：依法从严惩治洗钱违法犯罪 维护金融安全和司法秩序

　　原标题：最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例 

　　曾某洗钱案

　　——准确认定黑社会性质的组织犯罪

2021-03-21

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2021-03-21

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　　央行：依法从严惩治洗钱违法犯罪 维护金融安全和司法秩序

　　3月19日，#最高检央行重拳整治洗钱犯罪#登上热搜榜。据最高检19日发布通

2021-03-21

　　原标题：某大型银行广州分行下发通知：贷款资金不得以任何形式流入证券市场、不得用于购买房产

　　财联社记者获悉，某大型银行广州分行近日对内下发通知，要求信贷业务人员要重点关注贷款用途的真实性和合

2021-03-21

　　为坚守金融为民初心，提升公众金融素养，根据中国人民银行南昌中心支行和江西银保监局的统一部署，江西银行日前在全行范围内开展3·15金融知识普及宣传活动。

　　在“3·15”消费者权益保护宣传活动周期

2021-03-21

　　3月19日消息，九江银行官方微博3月18日晚间发布致歉声明称，近日，该行“彩礼贷”引起网络热议，对此九江银行深表歉意。目前，九江银行已对直接责任人给予停职处理，对部门负责人给予记过处分，并对相关转发人员进

2021-03-21

　　原标题：中国银保监会人身保险监管部关于近期开展产品监管“回头看”工作有关情况的通报

　　各人身保险公司：

　　为充分发挥人身保险产品通报、“负面清单”等机制的长效作用，持续从严监管产品，进一步

2021-03-21

　　原标题：小米关联公司申请注册“米易付”“米易贷”“米易花”等商标

　　财联社3月19日讯，天眼查显示，近日，重庆小米消费金融有限公司申请注册“米易付”“米易贷”“米易融”“米易花”等多个商标，国际

2021-03-21

　　经济日报-中国经济网编者按：随着我国经济金融的不断发展，催生互联网金融新业态、新产品层出不穷，消费者金融需求日益旺盛，移动支付、网络消费、网络理财和借贷等已经成为人们日常消费习惯和社会经济活动

2021-03-21

　　原标题：中国银保监会发布《关于修改<中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则>的决定》

　　为贯彻党中央、国务院关于扩大金融业对外开放的决策部署，进一步完善《中华人民共和国外资保险公司管理

2021-03-21

　　3月19日消息，海南银保监局公布的行政处罚信息公开表显示，东方惠丰村镇银行股份有限公司因员工行为管理薄弱，被处罚款30万元。 

　　以下为行政处罚信息公开表原文：

2021-03-21

　　中央纪委国家监委网站讯 据海南省纪委监委消息：日前，经海南省委批准，海南省纪委监委对海南省交通运输厅原党组成员、副厅长刘保锋严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 　　经查，刘保锋违反中央八项规定精神，接受可

2021-03-21

　　原标题：电报|北京市银协发出加强个人信贷业务管理倡议 防范信贷资金被挪用进入楼市

　　财联社3月19日讯，今日，北京市银行业协会发出《关于进一步加强个人信贷业务管理工作的倡议书》，主要从完善贷款合

2021-03-21

　　3月19日消息，金华银保监分局公布的行政处罚信息公开表显示，浙江义乌农村商业银行股份有限公司因信贷业务管理严重不审慎、员工管理严重不审慎，被处罚款70万元。 

　　以下为行政处罚信息公开表原文：

2021-03-21

　　经海南省委批准，七届省委第九轮巡视共派出9个巡视组，对省委办公厅、省委政策研究室、省委全面深化改革委员会办公室、省委机构编制委员会办公室、省政府机关党组、省审计厅党组、省退役军人事务厅党组、省市场监督

2021-03-21

　　中央纪委国家监委网站讯 据重庆市纪委监委消息：重庆市委农业农村工委委员、市农业农村委副主任秦大春涉嫌严重违纪违法，目前正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。 　　秦大春简历 　　秦大春，男，汉族，1963年8月

2021-03-21

　　中国经济网北京3月19日讯 银保监会官网今日披露的金华监管分局行政处罚信息公开表(金银保监罚决字〔2021〕6号)显示，中国建设银行股份有限公司义乌分行信贷管理不审慎，信贷资金被挪用于支付购房首付款

2021-03-21

　　3月19日消息，金华银保监分局公布的行政处罚信息公开表显示，中国建设银行股份有限公司义乌分行因信贷管理不审慎，信贷资金被挪用于支付购房首付款；信贷管理不审慎，信贷资金违规流入股市；服务收费质价不符；违

2021-03-21

　　新华社哈尔滨3月18日电 黑龙江省纪委监委18日对外通报，日前经黑龙江省委批准，黑龙江省纪委监委对黑龙江省供销合作社联合社原党组书记、理事会主任张文明严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予其开除党籍处

2021-03-21

　　新华社长春3月18日电（记者高楠）记者18日从吉林省纪委监委了解到，白城市人大常委会原副主任孟兆臣涉嫌严重违纪违法，已主动投案，目前正配合纪律审查和监察调查。 　　孟兆臣，男，汉族，1958年3月出生，吉林镇赉人，1984年12月参

2021-03-21

　　财联社(上海，编辑 黄君芝)讯，根据美国银行(Bank of America)的研究，比特币的能源消耗相当于美国航空公司(American Airlines)等大公司的能源消耗，甚至相当于整个美国联邦政府的能源消耗。

　　要知道的

2021-03-21

　　3月19日消息，银保监会消保局发布的罚单显示，中信银行被处罚单450万元。对此，中信银行回应表示，对于检查发现问题，我行高度重视、深刻剖析，立查立改，主要是：在全面风险管理体系下进一步加强个人客户信息保护体

2021-03-21

　　2021年3月19日至23日，民生银行作为承办银行，将面向个人和对公客户在柜台市场销售国家开发银行第一期“碳中和”专题“债券通”债券，客户可在民生银行电子银行及境内网点认购本期债券。本次发行所筹资金

2021-03-21

　　中国经济网北京3月19日讯银 银保监会官网今日披露的金华监管分局行政处罚信息公开表(金银保监罚决字〔2021〕7号)显示，浙江义乌农村商业银行股份有限公司信贷业务管理严重不审慎、员工管理严重不审慎